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LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES (ABROGADO) (ÚLTIMA REFORMA 12/01/2016) ARTÍCULO 180 Para la comprobación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad el indiciado, el Ministerio Público y los tribunales gozarán de la acción más amplia para emplear los medios de investigació...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO MILITAR DE PROCEDIMIENTOS PENALES (ÚLTIMA REFORMA 21/06/2018) ARTÍCULO 362 Excepciones a la obligación de comparecencia No estarán obligados a comparecer en los términos previstos en los artículos anteriores y podrán declarar en la forma señalada para los testimonios espe...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES ARTÍCULO 8 El ejercicio de la acción requiere: I. La existencia de un derecho; II. La violación de un derecho, el incumplimiento o desconocimiento de una obligación, o la necesidad de declarar, preservar o...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES CON MISCELÁNEA PENAL (ÚLTIMA REFORMA 26/01/2024) ARTÍCULO 256 CASOS EN QUE OPERAN LOS CRITERIOS DE OPORTUNIDAD Iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en la misma, conforme a las disposiciones normativas de cada Procuradu...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR (ÚLTIMA REFORMA 24/01/2024) ARTÍCULO 34 La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el Artículo 36 de la presente Ley, tendrá carácter confidencial, por lo que las Sociedades Financieras Populares,...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 20/05/2021) ARTÍCULO 88 Para ser Titular de la Auditoría Superior de la Federación se requiere satisfacer los siguientes requisitos: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad, en pleno ejerc...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DE FONDOS DE INVERSIÓN (ÚLTIMA REFORMA 20/05/2021) ARTÍCULO 55 Los fondos de inversión y las personas que les presten los servicios a que se refiere el artículo 32 de esta Ley, en ningún caso podrán dar noticias o información de las operaciones o servicios que re...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO (ÚLTIMA REFORMA 24/01/2024) ARTÍCULO 142 La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46 de la presente Ley, tendrá carácter confidencial, por lo que las instituciones de crédito, en prot...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS (ÚLTIMA REFORMA 11/05/2022) ARTÍCULO 30 El Director Ejecutivo deberá reunir los siguientes requisitos: I. Ser ciudadano mexicano; II. Poseer título profesional en cualquiera de las ingenierías, ciencias físico-matemáticas, biológicas,...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (ÚLTIMA REFORMA 01/04/2024) ARTÍCULO 9 El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá reunir para su elección los siguientes requisitos: I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio d...
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LEGISLACIÓN DE AGUASCALIENTES CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (ÚLTIMA REFORMA 25/06/2012) ARTÍCULO 46 Son facultades y obligaciones del Gobernador: I.- Promulgar y ejecutar las Leyes que expida el Congreso del Estado, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. II.- Presentar...
LEGISLACIÓN DE AGUASCALIENTES LEGISLACIÓN PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES (ÚLTIMA REFORMA 16/07/2012) ARTÍCULO 117 El destino de los instrumentos, objetos o productos del hecho delictivo se determinará por la autoridad jurisdiccional en primer lugar al pago de la reparación de daños y perjuicios a favor de las víc...
LEGISLACIÓN DE AGUASCALIENTES LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES (ÚLTIMA REFORMA 08/05/2023) ARTÍCULO 15 La Comisión estará integrada por los titulares de las siguientes instituciones: I.- El Gobernador Constitucional del Estado, quien la presidirá; II.- El Secretario General de Gobierno; III.- ...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA (ÚLTIMA REFORMA 30/11/2012) ARTICULO 22 El Congreso del Estado tendrá cada año tres períodos de Sesiones ordinarias, el Primer Período inicia a partir del primero de octubre al último día de enero de cada año, el Segundo Período comprende d...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA (ÚLTIMA REFORMA 30/11/2012) ARTICULO 27 Son facultades del Congreso: I.- Legislar sobre todos los ramos que sean de la competencia del Estado y reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos que expidieren, así como participar en las r...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA (ÚLTIMA REFORMA 30/11/2012) ARTICULO 49 - Son facultades y obligaciones del Gobernador: I.- Promulgar, ejecutar y hacer que se cumplan las leyes, decretos y demás disposiciones que tengan vigencia en el Estado; II.- Iniciar ante el Co...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA (ÚLTIMA REFORMA 30/11/2012) ARTICULO 70 El Procurador General de Justicia, los Subprocuradores y Agentes del Ministerio Público que determine la Ley, ejercen y representan al Ministerio Público. La Procuraduría General de Justicia del Es...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA (ÚLTIMA REFORMA 30/11/2012) ARTICULO 94 Para proceder penalmente contra el Gobernador, los Diputados del Congreso del Estado, Magistrados del Poder Judicial del Estado, Consejeros de la Judicatura del Estado, Magistrados del Tribunal de lo ...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ÚLTIMA REFORMA 21/12/2012) ARTICULO 14 Son autoridades fiscales del Estado para los efectos de este Código y demás disposiciones aplicables, y facultades para administrar, comprobar, determinar y cobrar, ingresos federales coordinados y es...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ÚLTIMA REFORMA 13/01/2022) ARTÍCULO 14 Facultades del Fiscal General del Estado. El titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California, intervendrá por sí o por conducto de los Fiscales del Ministerio Público y demás órganos de l...
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Tesis aislada Décima época Libro 60, Noviembre de 2018 REVISIÓN FISCAL. EL PROCURADOR FISCAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CONTRA SENTENCIAS DEFINITIVAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN LOS JUICIOS QUE VERSEN SOBRE RESOLUCIONES EMITIDAS POR LAS AUTORIDADES FISCALES DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA COORDINADA EN INGRESOS FEDERALES, CUANDO ÉSTA NO FUE PARTE EN EL JUICIO.
Tesis aislada Décima época Libro 30, Mayo de 2016 REVISIÓN FISCAL. EL PROCURADOR FISCAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN LOS JUICIOS QUE VERSEN SOBRE RESOLUCIONES EMITIDAS POR LAS AUTORIDADES FISCALES DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, DERIVADAS DE INGRESOS FEDERALES COORDINADOS.
Tesis aislada Décima época Libro 21, Agosto de 2015 REVISIÓN FISCAL. EL PROCURADOR FISCAL DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER DICHO RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE DECLARAN LA NULIDAD DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR LAS AUTORIDADES FISCALES DE LA PROPIA ENTIDAD FEDERATIVA COORDINADA EN INGRESOS FEDERALES.
Tesis aislada Novena época XXXIV, Julio de 2011 REVISIÓN FISCAL. EL PROCURADOR FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CONTRA SENTENCIAS DEFINITIVAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN LOS JUICIOS QUE VERSEN SOBRE RESOLUCIONES EMITIDAS POR LAS AUTORIDADES FISCALES DEL CITADO ESTADO EN SU CALIDAD DE ENTIDAD FEDERATIVA COORDINADA EN INGRESOS FEDERALES.
Tesis aislada Novena época XXX, Diciembre de 2009 REVISIÓN FISCAL. EL PROCURADOR FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER DICHO RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE DECLARAN LA NULIDAD DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR LAS AUTORIDADES FISCALES DE LA CITADA ENTIDAD FEDERATIVA COORDINADA EN INGRESOS FEDERALES.
Jurisprudencia Novena época XXX, Julio de 2009 REVISIÓN FISCAL. EL PROCURADOR FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL CITADO RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS QUE DECLARAN LA NULIDAD DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR LAS AUTORIDADES FISCALES LOCALES DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA COORDINADA EN INGRESOS FEDERALES.
Jurisprudencia Novena época XXIX, Junio de 2009 REVISIÓN FISCAL. EL PROCURADOR FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN LOS JUICIOS QUE VERSEN SOBRE RESOLUCIONES EMITIDAS POR AUTORIDADES FISCALES DE LA CITADA ENTIDAD FEDERATIVA COORDINADA EN INGRESOS FEDERALES.
Jurisprudencia Novena época XXV, Marzo de 2007 REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ESTÁN LEGITIMADOS EL PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS MENCIONADOS EN LA PARTE FINAL DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 105 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA INTERPONER AQUEL RECURSO EN REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DE ESA DEPENDENCIA, CUANDO ÉSTE ACUDE AL JUICIO DE GARANTÍAS CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 22 DE ENERO DE 2003).
Tesis aislada Novena época XVIII, Diciembre de 2003 VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO ANÁLOGA A LA PREVISTA EN LA SEGUNDA PARTE DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO. CUANDO EL JUEZ TENIENDO LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR EN FORMA PERSONAL AL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PRESENTAR SUS CONCLUSIONES DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL, NO LO HACE Y EN SU LUGAR ACEPTA COMO VÁLIDAS LAS PRESENTADAS EXTEMPORÁNEAMENTE POR EL FISCAL.
Jurisprudencia Novena época XVII, Junio de 2003 LEGITIMACIÓN. SU POSIBILIDAD DE SUPLENCIA, EN AUSENCIA, DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO LA TIENE EL PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y SUS INFERIORES.
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Tipo Época Tomo Rubro
Criterio Aislado Sexta época No. 23 Noviembre 2009. FIANZA OTORGADA A FAVOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA GARANTIZAR CUESTIÓN DIVERSA DE OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS.- REQUERIMIENTO DE PAGO REALIZADO POR CONDUCTO DE SU PROCURADOR FISCAL.- SUPUESTO EN EL CUAL RESULTA ILEGAL.-
Criterio Aislado Quinta época No. 31. Julio 2003. PROCURADOR FISCAL EN EL ESTADO DE SONORA, ES INCOMPETENTE PARA REQUERIR EL PAGO DE FIANZAS CUANDO EL BENEFICIARIO NO ES LA SECRETARÍA DE FIANZAS.-
Criterio Aislado Segunda época No. 33. Septiembre 1982. COMPETENCIA DEL SUBPROCURADOR FISCAL.- SI ACTUABA POR ACUERDO DEL PROCURADOR DEBIA DEMOSTRARLO.-
Criterio Aislado Segunda época Nos. 16 y 17. Tomo II. Enero - Mayo 1981. COMPETENCIA.- SI EL SUBPROCURADOR FISCAL DE FEDERACION IMPONE SANCIONES POR ACUERDO DEL PROCURADOR, Y SE IMPUGNA LA EXISTENCIA DEL MISMO, ESTA DEBE SER PROBADA POR ESE FUNCIONARIO.-
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Título
DEMANDA DE NULIDAD CONTRA UNA MULTA
SENTENCIA DE JUICIO DE NULIDAD
INFORME JUSTIFICADO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
ACUERDO EN EL QUE SE ADMITE EL INFORME JUSTIFICADO Y SE SEÑALA FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE LEY
ALEGATOS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE
DEMANDA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑO MORAL III
SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO EN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO E IMPONE MULTA AL QUEJOSO
ORDEN DE BUSCA, APREHENSIÓN Y DETENCIÓN DELITO DE ROBO
ORDEN DE BUSCA, APREHENSIÓN Y DETENCIÓN DELITO DE VIOLACIÓN AGRAVADA
OFICIO QUE REMITE AVERIGUACIÓN PREVIA (FORMULANDO IMPUTACIÓN)
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TRATADOS INTERNACIONALES ACUERDO DE COOPERACION MUTUA ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FRANCESA PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION RESPECTO DE OPERACIONES FINANCIERAS REALIZADAS A TRAVES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA PREVENIR Y COMBATIR OPERACIONES DE PROCEDENCIA ILICITA O DE LAVADO DE DINERO, FIRMADO EN LA CIUDAD DE PARIS, EL SEIS DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 06/08/1999
TRATADOS INTERNACIONALES ACUERDO DE COOPERACIÓN MUTUA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO DE ESPAÑA PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN RESPECTO DE OPERACIONES FINANCIERAS REALIZADAS A TRAVÉS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA PREVENIR Y COMBATIR OPERACIONES DE PROCEDENCI 08/01/2001
TRATADOS INTERNACIONALES CONVENIO SOBRE ASISTENCIA JURIDICA EN MATERIA PENAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DEL ECUADOR 31/10/2005
TRATADOS INTERNACIONALES DECRETO PROMULGATORIO DEL TRATADO DE ASISTENCIA JURÍDICA EN MATERIA PENAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA CONFEDERACIÓN SUIZA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE BERNA, EL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CINCO 05/09/2008
TRATADOS INTERNACIONALES DECRETO PROMULGATORIO DEL TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL TREINTA DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 05/04/2005
TRATADOS INTERNACIONALES TRATADO DE ASISTENCIA JURIDICA EN MATERIA PENAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA CONFEDERACION SUIZA 05/09/2008
TRATADOS INTERNACIONALES TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL VEINTIUNO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 27/05/1998
TRATADOS INTERNACIONALES TRATADO DE EXTRADICION ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 05/04/2005
TRATADOS INTERNACIONALES TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE BOLIVIA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL SIETE 14/02/2013
TRATADOS INTERNACIONALES TRATADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE CUBA SOBRE EXTRADICIÓN 29/04/2015
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